AML/CFT & 金融犯罪対策スペシャリスト - フィンテック企業

Location: Tokyo, Japan
Job Type: 正社員
Salary ¥7000000.00 - ¥11000000.00 per annum
Specialization: 法務・知財・コンプライアンス
職種 コンプライアンス
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お問合せ Jun Takahashi
参照 JO-2104-458809
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Note: Fluent ~ Native level Japanese required

[事業内容・会社の特徴]
フィンテック企業

[仕事内容]
スマホ決済サービスの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業におけるAML/CFTおよび金融犯罪対策業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。AML&金融犯罪対策チームは同社スマホ決済サービスの事業推進の基盤となるコンプライアンス態勢をより強化して成長し続ける」というミッションを掲げ、事業部や組織の垣根を超えながら、日々業務を推進しています。マネー・ロンダリングやテロ資金供与等に不正利用されないよう、また、顧客や自社資産を不正や金融犯罪から適切に保護できるよう、それぞれのビジネスにおけるリスクに応じた軽減策を施し、管理態勢を更に高度化していくことは必要不可欠です。第2線としてAML/CFTおよび金融犯罪対策に関する様々な対策や企画を推進し、経営や事業部門に対して実効的な牽制及びサポートを実施していただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

  • AML/CFT態勢および不正対策における方針決定・対策実行
  • 疑わしい取引(AML/CFT/反社会勢力)の分析および対策検討
  • 経営層への報告事項のとりまとめ
  • 反社会的勢力の排除に関する対策・方針決定
  • 監視ルール/運用フローの追加・修正・削除の方針決定
  • CDD/KYCにおける基準の追加・修正の方針決定
  • 加盟店審査基準の追加・修正の方針決定
  • AML/CFTおよび不正監視関連システムに関する業務・システム要件定義
  • 法改正に伴う態勢・運用の変更
  • インシデント発生時における調査・対応方針決定・他部署との連携・報告

チャレンジ

  • 最先端のテクノロジーを駆使したFintech企業において創意工夫をこらしながらAML/CFTにおけるリスク・課題に対処し解決できること
  • 新規事業の立ち上げに際して経営や事業部門と協力しながらAML/CFT管理態勢を整備し新規事業をスタートさせる体験を得られること
  • 複数の事業から生じうるAML/CFTリスクを少数精鋭のメンバーで管理していくこと
  • 不正対策・AML/CFT対策における他社との連携、およびキャッシュレス業界全体へ露出し、提言・活動を実施していくこと

[応募資格]
必須条件

  • 銀行・証券・FX業者・暗号資産交換業者等でのAML/CFTおよび金融犯罪対策に関する業務経験(5年以上)
  • AML/CFTもしくは金融犯罪対策に関する深い知識と理解
  • 特にFintech事業を含む金融ビジネスへの強い関心と理解
  • 英語:ビジネスレベル

歓迎条件

  • ベンチャー企業やスタートアップでの業務経験
  • 当局コミュニケーション・当局検査の実施経験
  • プロジェクトマネジメント経験
  • RPA等を活用した業務効率化の実施経験
  • SQL等を用いたデータ分析の知見
  • AMLおよび不正検知に関連するシステム・業務要件定義の業務経験

求める人物像

  • オーナーシップを持って業務に取り組み、ベストを尽くすための努力を惜しまない
  • チームのために、自ら考え、自ら動き、率先して成功のために行動できる
  • コミュニケーション能力が高く、組織やプロジェクトを動かすことができる

[雇用形態]
正社員
試用期間:入社後3ヶ月(本採用と同条件)

[勤務地]
東京

[勤務時間]
10:00〜19:00
※現在、COVID-19の感染拡大を受け、働く時間帯の選択肢を増やし、より柔軟的な働き方ができるよう、コアタイムがないフルフレックス制度を導入しています ※一部職種を除く

[給与]
700〜1100万円

[待遇・福利厚生]
社会保険完備、インセンティブ制度、語学学習のサポート

[休日休暇]
完全週休二日制(土曜、日曜、祝日)、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、リラックス休暇、Sick Leave

[選考プロセス]
書類選考、面接数回を予定

※ご興味をおもちいただけましたら、まずはエントリーをお願いいたします。
ご紹介できる場合は、5営業日以内に担当コンサルタントよりご連絡いたします。
詳細はその際に別途明示いたします。